为贯彻落实国资监管部门关于强化国有企业合规管理的总体要求，提升公司治理能力与风险防控水平，深圳市纺织（集团）股份有限公司自2025年6月正式启动合规管理体系建设工作。

该项目分两个阶段进行，第一阶段（2025年6—12月）对合规管理体系的制度框架、运行机制等进行系统设计并输出配套文件，第二阶段（2026年1-5月）侧重于合规管理体系的落地执行和优化完善。历经半年系统推进，第一阶段建设任务已圆满完成，构建了覆盖经营管理全流程的合规管理框架，为企业高质量发展筑牢安全屏障。

本次合规管理体系建设项目由风控合规部牵头，各部门充分参与研讨、外部专业律所全程协助，通过制度修订、风险识别、责任分解等关键举措，形成15项配套文件并经公司党委会、总经理办公会审议通过，实现合规管理的系统化、规范化与精细化。项目重点开展以下四方面任务：

一是完善组织体系，明确党委会、董事会等治理主体职责分工，搭建“三道防线”协同管控格局，设立首席合规官岗位并推进聘任工作，夯实组织基础。

二是优化制度体系，联合外部律所对现行168项制度开展“立改废”，完成74项制度（新设6项、修订43项、废止25项）的文本修订，精简后保留149项，实现制度集约化整合，并与上位制度对齐颗粒度；同时围绕基础规则、专项指引、行为规范三大维度，构建系统完备的合规管理制度体系，如出台《合规审查工作指引》，编制招标采购、资产租赁等重点领域专项指引，起草合规手册与员工手册。

三是健全运行机制，打造“三张清单”核心管控工具。通过全面尽调与深度访谈，系统梳理建立覆盖15个经营领域的风险识别清单；将风险管控责任层层压实至具体岗位，形成8张通用履职清单及10张部门专项履职清单；将管控措施嵌入日常工作节点，针对招标采购、投资管理等高风险领域设置专项流程清单；同步构建合规义务库与法律法规汇编，畅通合规举报渠道，制定合同管理专项检查表，将合规考核纳入经营管理体系，按年度动态考核，实现合规风险分级分类管控。

四是强化保障机制，全年组织招投标管理、合同管理等专项合规培训6次，覆盖集团及下属子公司重点业务领域与关键岗位；确定公司合规方针及价值观，组织全员签署《合规承诺书》，推动合规文化落地。

下一步，深纺集团将进入体系运行指导期，持续深化合规管理落地执行，常态化开展培训与监督检查，不断优化工作机制。此次合规管理体系的建成，标志着集团治理水平迈上新台阶，未来集团将以合规为引领，规范经营决策，防范各类风险，为打造治理完善、风控有力的国有企业持续奋进。